被戏称为“宇宙行”的中国工商银行在海外被调查，消息惊爆市场，此事甚至惊动了中国驻西班牙大使馆。在全球瞩目中，西班牙分行涉嫌洗钱案更多细节浮出水面。
当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。
截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元（注：约合3亿人民币）。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。
上述报道中提到的洗钱，是一种将非法所得合法化的行为，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
西班牙发行量最大的日报《国王报》（El País）报道称，此次搜查是西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室的联合行动，旨在查找该分行帮助一个犯罪网将3亿欧元黑钱由西班牙转移到中国的证据。
