陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2013年12月25日以传真及书面形式发出给各位董事，会议于2013年12月31日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事何雁明先生因故未能出席，书面委托独立董事梁定邦先生代为出席并表决。部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；
鉴于上述议案涉及关联交易，在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号2014-002）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
二、通过《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》；
同意公司在交通银行陕西省分行申请综合授信人民币5200万元，其中流动资金借款授信人民币2500万元，国际信用证授信人民币2700万元，期限一年；由陕西煤业化工集团有限责任公司对流动资金授信2500万元及国际信用证授信2000万元，合计4500万元提供最高额担保，信用证授信额度不足部分由公司以保证金形式补足，授信品种之间可以相互转换。
鉴于上述议案涉及关联担保，在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
三、通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，结合公司实际情况，公司重新修订了信息披露管理制度。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
四、通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-003）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
